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Ex-Sparks Nugget因违反洗钱罪被罚款100万美元

  发布时间:2018-10-29

内华达州斯帕克斯(美联社) - 美国监管机构周二表示,前内华达州酒店东森娱乐官网赌场承认在2013年首次出售之前违反联邦反洗钱规定,前Sparks Nugget已同意支付100万美元的民事罚款。 美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)公布了以John Ascuaga的Nugget为东森娱乐官网业务的酒店赌场公司的民事罚款。 代理主任Jennifer 东森平台Shasky Calvery表示,Sparks Nugget严重违反了“银行保密法”的报告义务,反洗钱和记录保存要求。 Calvery说,公司官员知道他们主持东森平台了被定罪的贪污者,并且已经被他们自己的合规经理警告过可疑交易,但是他们忽视了这些警告。 “Sparks Nugget在其合规计划中出现了系统性崩溃,”Calvery说。 2月份披露的联邦调查促使内华达州游戏控制专员Michonne 东森娱乐官网 Ascuaga辞职,她从1997年直到2013年出售,由她父亲John 东森平台 Ascuaga建造的房产的首席执行官。 Ascuaga家族周二在一份声明中说,他们很高兴与财政部达成和解协议。 “作为内华达东森娱乐官网 州北部商业界60多年的成员,我们一直努力以诚信和正派的方式运作。话虽如此,我们理解FinCEN评估的严肃性,并对此问题得到解决感到满意,“他们在律师发表的声明中说。